من هم المشاهير المتهمون بغسيل الأموال في الكويت وتطورات القضايا؟ هذا ما قلناه لكم من خلال مقالتنا في ، حيث صدر قرار من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي ، أول من أمس السبت ، بمنع عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من السفر والاستيلاء على أموالهم. بتهمة غسل الأموال.

وذلك لوجود عدد من الأدلة والمستندات لدى النيابة العامة التي جمدت على أساسها أصول هؤلاء العشرة أسماء في البنك المركزي ، وتم الإعلان عن أسمائهم خوفًا من هروبهم إلى الخارج.

انتشرت مؤخرًا مقاطع فيديو انتشر فيها عدد من مصممي الأزياء ومحترفي المكياج وبائعي العلامات التجارية ومصممي الأزياء ورجال الأعمال ، فأصبحت منصات التواصل الاجتماعي مجالًا واسعًا للعمل وكسب المال.

ومن ناحية أخرى يرى الاقتصاديون أيضا أنها أصبحت ساحة لغسيل الأموال ، فماذا عن أسماء هؤلاء المشاهير وماذا عن القرارات الصادرة بحقهم في الساعات المقبلة؟ هذا ما نبرزه في مقالتنا ، لذا ترقبوا.

من هم المشاهير المتهمين بغسيل الأموال في الكويت وتطورات القضايا؟

أصدرت وزارة الداخلية أسماء مشاهير متهمين بغسيل الأموال في الكويت في المطارات والموانئ حتى لا يهرب أحد ، بعد أن وجهت وحدة المخابرات المالية الكويتية اتهامات تدين هؤلاء المشاهير في عمليات غسيل أموال لصالح دولة مجاورة.

بالإضافة إلى اتهام البعض بجمع شبهات لأموال من تهريب المخدرات ، لا تزال التحقيقات الداخلية جارية ، ويعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته ، بينما تحتوي تلك القائمة على 10 أسماء بارزة ، نراجعها على النحو التالي:

  • انتصار الفهد
  • حليمة بولند
  • شعري يابس
  • دانة الطويرش
  • يعقوب بوشهري
  • عبد الوهاب العيسى
  • جمال النجادة
  • مريم رضا
  • فرح الهادي
  • علاج الخراج
  • تطورات المشاهير في مجال غسيل الأموال

    • رفض عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لمنتجات وعدد من الإعلانات منذ علمهم بالإدانات الصادرة بحقهم.
    • وفي السياق ذاته ، دعا عدد من المصادر القانونية إلى وضع ضوابط لسوق التداول الإلكتروني والترويج والتسويق والإعلان الملوثة بغسيل الأموال.
    • حيث لا توجد تراخيص لنجوم ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي ، كما لا توجد قوانين من شأنها أن تفصل العقود التي يحصلون عليها ، بالإضافة إلى ما تشهده هذه المنصات من احتيال واحتيال في سياق الترويج لعدد من المنتجات .
    • خرج عمل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عن سيطرة وزارتي الإعلام والداخلية ، بحسب تصريحات مصادر رسمية.
    • وأشارت مصادر قانونية إلى أن قرار تجميد الأموال يعني أن هؤلاء المشاهير لن يتمكنوا من سحب أموالهم من البنوك ، حتى صدور جميع الأحكام بحقهم ، بالإضافة إلى تجميد الأموال قبل التحقيق بسبب تحويل بعض الأموال من البنوك. خارج الكويت والتي أصدرت تلك القرارات الصادرة بحقهم أمام التحقيق في إطار تتبع أموالهم.
    • وأشار مصدر مسؤول إلى أن قائمة جديدة ستصدر خلال أيام لـ 27 مواطنا متورطين في قضايا غسل الأموال وتهريب المخدرات.
    • وقال مصدر مطلع إن وحدة الشكاوي قدمت 11 بلاغاً من بينها اتهام بوطيقات بالعطور والمواد ومستحضرات التجميل بغسيل الأموال.
    • وأضاف النائب رياض العدساني أن هناك بعض هؤلاء المشاهير يحصلون على دخل شهري قدره خمسة ملايين دينار كويتي.
    • بينما تشير بعض الدلائل إلى الاشتباه في شركة يبلغ حجم مبيعاتها المالية 100 مليون دينار في السنة ، الأمر الذي يجعل أصابع الاتهام تدور حولها ، بسبب التضارب بين فواتير تلك الشركة.

    نص اتهامات للمشاهير

    نستعرض في الصور التالية عددا من الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الكويتية لأسماء مشاهير في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.

    قدمنا ​​من خلال مقالنا أسماء وحقائق عن مشاهير متهمين بغسيل الأموال في الكويت وتطورات القضايا.